Уголовное дело в отношении коммерческой структуры "Социальная инициатива", занимавшейся незаконной легализацией доходов, будет доведено до суда. Об этом заявил сегодня журналистам замглавы МВД РФ Андрей Новиков.

"По этому делу проходит огромный коллектив обманутых вкладчиков, деньги которых преступники легализовывали и использовали в своих целях, в том числе и для личного обогащения", - цитирует ИТАР-ТАСС А.Новикова.

Как сообщалось ранее, первые уголовные делу о мошенничестве были возбуждены еще в ноябре-декабре 2005 г по результатам проверок жалоб вкладчиков "Социальной инициативы" в Тамбовской и Орловской областях.

В январе 2006 г был задержан тогдашний глава "Социальной инициативы" Николай Карасев, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, "путем обмана и злоупотребления доверием получил от вкладчиков значительные денежные средства, инвестированные в строительство более 170 объектов недвижимости".

Н.Карасев и другие сотрудники товарищества заключали с гражданами договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, но, получив от них значительные денежные средства, "руководители товарищества умышленно не выполняли взятых на себя обязательств, не организовывали подготовку необходимой документации, а также строительства объектов недвижимости /жилых домов, гаражей/".

В настоящее время по делу уже признаны потерпевшими свыше 5 тыс человек. Кроме того, в регионах Уральского, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов возбуждены 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов "Социальной инициативы" по статье "мошенничество" Уголовного кодекса РФ.

Еще в начале 2006 г следствие оценивало причиненный ущерб в размере 90 млн руб. Расследование этих дел находится на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ.

По материалам ПРАЙМ-ТАСС.