Сегодня Генеральная прокуратура РФ завершила расследование первого уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К°».

В ведомстве сообщили, что руководителям компании Николаю Карасеву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной и Сергею Литовченко предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 («хищение путем мошенничества») и ст. 174-1 ч. 4 («легализация денежных средств, полученных преступным путем») УК РФ.

В прокуратуре пояснили: «Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по одному из эпизодов уголовного дела, выделенного в отдельное производство - о строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского. С сегодняшнего дня с материалами дела начнут знакомиться 790 потерпевших».

Следствием было установлено, что в 2000 году Н. Карасев создал в Москве преступную группу, в состав которой входили члены его семьи (жена и дочь), а также ряд подчиненных сотрудников. Через заключенные с нарушением норм Гражданского кодекса РФ договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве жилья они собрали на счета компании более 1,2 млрд. рублей, из которых на цели строительства затратили лишь 63 млн. рублей.

По данным следствия, получая денежные средства от граждан, члены группы даже не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. Товарищество имело филиалы в 15 субъектах Центрального федерального округа, а его вкладчиками стали свыше 7 тысяч человек, инвестировавших свои средства в строительство более 190 объектов недвижимости.